Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CCR S.A. (CCRO3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 26/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
25/04/202424/04/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta (i) a revisão da Política Financeira; | (ii) a revisão da Política de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio; e | (iii) a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia (“Comitês CA-CCR”) e seus respectivos Coordenadores.
02/04/202427/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças
09/02/202431/01/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Aditivo de Controlada Direta | Contratações por Controladas Diretas
08/02/202408/02/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre relatório da administração bem como demonstrações financeiras da Companhia | Destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
08/02/202406/02/2024Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/12/202320/12/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Aditivos de Controladas Direta e Indireta | Contratações por Controladas Diretas e Indiretas | Orçamento 2024 | Plano de Auditoria do ano de 2024
31/10/202331/10/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023.
31/10/202330/10/2023Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
25/10/202325/10/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de dividendos intermediários de 2023
04/10/202327/09/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Regimento de Auditoria Interna da Companhia | Celebração de Contratos de Contragarantia
06/09/202330/08/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento de Capital Social de sua controlada | Celebração de Aditivos | Contratação por Controlada direta
16/08/202314/08/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCaptação de recursos | Constituição e Outorga por Controlada | Contratações pela Companhia e sua Controlada | Emissão de Debêntures ViaSul | Outorga de garantia(s) fidejussória(s) pela Companhia
03/08/202302/08/2023Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2023 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/08/202303/08/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2023
02/08/202326/07/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Aditivo | Contratação por controlada direta | Contratação por controlada indireta | Revisão Política de Novos Negócios
03/07/202328/06/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de aditivo por sua controlada direta | Formalização da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração | Retirratificação de Termos Aditivos
20/06/202316/06/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaTomar ciência da renúncia de membros do Conselho de Administração e deliberar sobre a eleição de seus substitutos.
30/05/202330/05/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da abertura de um novo programa de recompra de ações da Companhia
30/05/202330/05/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração Diretoria Estatutária
08/05/202326/04/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação do Programa de Incentivo de Longo Prazo | Realização das outorgas individuais de Ações Restritas no âmbito do Programa
08/05/202326/04/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaautorização à Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, para adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação do ora deliberado | Endividamento adicional da Concessionária do VLT Carioca S.A. | Prestação de garantia fidejussória
08/05/202326/04/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaContratações por controladas diretas | eleição e reeleição de membros do Conselho de Administração das empresas controladas em conjunto | prorrogação de prazo de vigência de politica
04/05/202304/05/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaResultado referente ao exercício social encerrado em 31 de Março de 2023
04/05/202303/05/2023Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
31/03/202329/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento do capital social da sua controlada direta | Celebraçõe de Aditivo | Contratações por controladas | Doação | Retificação de determinadas condições previstas na contratação realizada por suas controladas indiretas | Revisão de Codigos e Politicas
23/03/202315/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração do Estatuto Social da Companhia | Avaliação (a) da aderência dos membros da chapa a ser indicada para eleição ao Conselho de Administração | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. | Proposta de remuneração global anual dos administradores | Submissão do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia
16/03/202308/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração 3º Aditivo contrato de concessão
13/03/202313/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia.
02/03/202323/02/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAfiliação a ser realizada em 2023 | Aumento de capital social de controlada direta | Celebração de contrato | Contratação por sua controlada direta | Postergação de pagamento de aditivos | Relatório Anual Integrado da Companhia | Revisão de Politica
15/02/202314/02/2023Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
15/02/202315/02/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDestinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
31/01/202326/01/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Aditivos | Ratificação da celebração | Retificação dos valores da carta de fiança bancária a ser contratada | Revisão da POL 008
31/01/202323/01/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
27/12/202226/12/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração do Contrato de Compra e Venda entre Luna Fibra S.A.e Samm.
21/12/202215/12/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração do “Contrato de Suporte de Capital e Outras Avenças” | Contratação, pela controlada da Companhia, | Emissão de Valores Mobiliários | Outorgas de garantia fiduciária da Companhia
21/12/202215/12/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAtualização de Politicas | Aumento do capital social de controlada direta | Celebração de Aditivos | Contratação entre partes relacionadas
21/12/202215/12/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaIndicação do membro externo, Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos
25/11/202224/11/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento de Capital Social de Controlada Indireta | Celebração de aditivos | Indicação de membro do Conselho para membro do Comitê de Estratégia
10/11/202204/11/2022Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
10/11/202208/11/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022.
04/11/202227/10/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento de Capital Social de Controlada Indireta | Celebração de Aditivos | Doações por controladas | Revisão POL 011
27/10/202227/10/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a eleição do Diretor Presidente interino da Companhia.
27/10/202227/10/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/10/202229/09/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaComposição dos Comitês de Assessoramento,
04/10/202229/09/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento de Capital Social de Controlada | Celebração de Aditivos de Controladas Direta e Indiretamente | Celebração de contratação de serviços | Revisão do Regimento da Comissão de Estudos e Aplicação de Medidas Disciplinares
12/09/202212/09/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaTomar ciência da renúncia de membros do Conselho de Administração e deliberar sobre a eleição de seus substitutos.
23/08/202216/08/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRenuncia Marco Cauduro
11/08/202210/08/2022Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022.
11/08/202211/08/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022.
08/08/202228/07/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Aditivos | Celebração de TAM's | Contratações | Diretrizes de Doações e Patrocínios | Realização de Patrocínio
06/07/202230/06/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta1-Deliberar a celebração,por sua controlada indireta Viasul do 1o Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Empreitada a Preço Global CCRACT-VIASUL-4600054656/2021,a ser firmado com a Eurovias.
03/06/202226/05/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Termo Aditivo | Contratação por controlada direta | Contratação por controlada indireta
12/05/202211/05/2022Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022.
12/05/202212/05/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022.
04/05/202228/04/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia (“Comitês CAD-CCR”) e seus respectivos Coordenadores.
04/05/202228/04/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração,por suas controladas indiretas “Bloco Sul”,“Bloco Central”e “Pampulha”,de novo contrato de Cessão de Área a ser firmado com a LRC Midia Out of Home Ltda. - NEOOH
28/04/202228/04/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia para o mandato de 2 (dois) anos.
14/04/202207/04/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaaprovar a contratação, pela Companhia, da KPMG Auditores Independentes, para a prestação do serviço de auditoria das demonstrações financeiras.
18/03/202223/02/2022Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaA proposta de incorporação, pela Companhia, da CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços | A proposta de incorporação, pela Companhia, da Infra SP Participações e Concessões S.A.
18/03/202216/03/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar a celebração de Protocolo e Justificação da Incorporação para a incorporação, pela Companhia, da CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS” e “Incorporação CIIS”) | Aprovar a celebração de Protocolo e Justificação da Incorporação para a incorporação, pela Companhia, da Infra SP Participações e Concessões S.A. (“Infra SP” e “Incorporação Infra SP”) | Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Recomendar a alteração artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
07/03/202224/02/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da prestação de garantia fidejussória | Autorização para diretoria e/ou os procuradores constituídos pela Companhia a praticarem todos e quaisquer atos | captação de recursos
07/03/202224/02/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento do capital social de suas controladas | Celebração de Aditivos | Contratações por controladas | RAI 2021 | Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento da Companhia
24/02/202224/02/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaexaminar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras da Companhia
24/02/202223/02/2022Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a proposta de destinação dos resultados do referido exercício.
07/02/202227/01/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta11ª (décima-primeira) emissão de debêntures simples
07/02/202227/01/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento do capital social da sua controlada indireta | Celebração por sua controlada direta Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. (“CCR Rio-SP” | Contratação por controlada Indireta | Formalização da indicação de membro ao Comitê de Resultados e Finanças
17/12/202117/12/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração da composição de Diretoria da Companhia
17/12/202116/12/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Aditivo | Orçamento 2022 | Plano de Auditoria | Redução de capital social da sua controlada direta CPC
30/11/202130/11/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) A realização, pela Companhia, de sua 4a (quarta) emissão, de notas promissórias comerciais. | (ii) A autorização expressa para que a Diretoria da Companhia e/ou os procuradores por esta nomeados pratiquem todos os atos.
30/11/202125/11/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Adiantamento | Celebração de contratos | Ratificação de contratação
25/11/202125/11/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/11/202111/11/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021.
11/11/202110/11/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021.
08/11/202128/10/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre programa de emissão de ADR's
08/11/202128/10/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento de Capital Social de suas controladas | Celebração de Termo Aditivo | Contratação por controlada indireta e em conjunto | Revisão de Politicas
08/10/202130/09/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAtualização de política | Aumento do capital social de controladas
02/09/202126/08/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a indicação de membro do Conselho de Administração da Companhia para o Comitê de Resultados e Finanças (CAC).
30/08/202126/08/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaContratação de fiança bancária | Indicação de membro do Conselho de Administração da Companhia para o Comitê de Resultados e Finanças (CRF). | Ratificação da contratação de mútuo
12/08/202111/08/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(i) Examinaram as Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2021; | (ii) Conforme divulgado em nota explicativa número 27 destas Informações Trimestrais.
12/08/202112/08/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2021.
09/08/202129/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaA celebração, por sua controlada indireta Companhia do Metrô da Bahia (“Metrô Bahia”), do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento do Sistema de Sinalização e Controle | A contratação de empréstimo pela Companhia junto ao Bank of America no valor de R$ 650 milhões de reais através da Lei 4.131/1962; e a contratação de swap. | Deliberar sobre a participação da Companhia e suas Unidades de Negócios em Associações e Entidades de Classe | Formalização da aprovação da celebração do Acordo Preliminar firmado em 29/06/2021 entre a Companhia e o Estado de SP | Ratificar o Contrato de Fornecimento de Material Rodante firmado entre a Companhia, a RuasInvest Participações S.A (“RuasInvest”) e a Alstom
09/08/202129/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. | Tomar conhecimento da renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia
28/07/202126/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre a realização da 10ª (Décima) emissão de debêntures
05/07/202124/06/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(A) a captação de recursos pela controlada da Companhia, a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. | (B) a aprovação da prestação de garantia fidejussória pela Companhia, na forma de fiança, sobre o valor total das obrigações da Emissora inerentes à Emissão, a ser constituída na Escritura de Emissão | (C) a autorização para diretoria e/ou os procuradores constituídos pela Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações.
05/07/202124/06/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a realização, pela Companhia, de patrocínio ao Centro de Estudos de Liderança Pública (“CLP”), para o projeto “Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios”; | (ii) o aumento do capital social da sua controlada indireta e em conjunto Companhia de Participações Aeroportuárias (“CPA”), no valor de R$ 1.000.000,00 | (iii) o aumento do capital social da sua controlada direta Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), no valor de de R$ 1.317.000.000,00 | (iv) o aumento do capital social da sua controlada direta CIIS – Companhia de Ivestimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), no valor de R$ 35.250.000,00 | (v) a celebração de contrato de mútuo entre a sua contolada CPC (mutuante) e a sua controlada indireta e em conjunto Barcas S.A. | (vi) a celebração de contrato de mútuo entre a Companhia (mutuante) e a sua controlada indireta Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“SPVias”)
28/06/202117/06/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaA aprovação da prestação de garantia fidejussória pela Companhia, na forma de fiança não solidária. | A autorização para diretoria e/ou os procuradores constituídos pela Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações. | A captação de recursos pela controlada da Companhia, a Concessionária das Linhas 8 e 9, no valor de R$1.600.000.00
08/06/202127/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a ratificação da contratação, pela Companhia e suas controladas sediadas no Brasil, da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), para o serviço de auditoria das informações trimestrais e anuais | (ii) a celebração, por sua controlada indireta Companhia do Metrô da Bahia de aditivos aos Contratos a serem firmados com o BNDESde Financiamento Mediante Abertura de Crédito | (iii) a celebração, por sua controlada indireta e em conjunto Concessionária do VLT Carioca S.A. de aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito a ser firmado com o BNDES | (iv) a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, objeto do Edital de Concessão nº. 005/2013 a ser firmado entre MSVia e União Federal | (v) a ratificação da contratação, pela Companahia, de 2 (duas) garantias internacionais Standby Letter of Credit | (vi) a celebração de contrato de mútuo entre a Companhia (mutuante) e a sua controlada indireta Curaçao Airport Partners N.V. (“CAP”)
07/06/202127/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)
28/05/202127/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a realização, pela Companhia, de sua 15ª (décima quinta) emissão, de debêntures simples
13/05/202113/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar a aprovação das Informações Trimestrais
13/05/202112/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
05/05/202129/04/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a celebração, por sua controlada direta e em conjunto Concessionária ViaQuatro do 13º aditivo ao Contrato de Fornecimento, a ser firmado com o Consórcio Siemens-Rotem | (ii) a celebração, por sua controlada indireta ViaSul, do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público nº. 01/2019, a ser firmado com União Federal, por intermédio da ANTT | (iii) o aumento do capital social de sua controlada direta CIIS e de sua controlada indireta e em conjunto Concessionária do VLT Carioca S.A. | (iv) a constituição, por sua controlada direta Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), de 2 (duas) subsidiárias integrais relativas à 6ª Rodada de Leilão Aeroportos Federais; | v) a re-ratificação do item (iii) da deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/06/2020 às 10h30
05/04/202125/03/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a contratação da filial da Companhia, a CCR Actua (“CCR Actua”), pela Companhia Operadora de Rodovias (“COR”), para a prestação de serviços de gestão administrativa (backoffice) | (ii) a contratação da CCR Actua pelo COPER - Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra (“COPER”), para a prestação de serviços de gestão administrativa (backoffice) | (iii) a contratação da sua controlada direta Companhia de Participações em Concessões, filial EngelogTec (“CCR EngelogTec”) pela COR, para a prestação de Serviços de Tecnologia da Informação | (iv) a contratação, por sua controlada indireta Concessionária ViaSul, da Eurovias Rodovias, para a execução dos serviços de duplicação da Rodovia Governador Leonel de Moura Brisola | (ix) a renovação da POL 010 - Política de Gestão de Consequências e Não Retaliação (“POL 010”) | (v) a revisão do Código de Conduta Ética do Grupo CCR | (vi) a celebração, por sua controlada indireta e em conjunto Concessionária BH AIRPORT de aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, a ser firmado com o BNDES | (vii) a revisão do Orçamento – IF9, após os ajustes decorrentes da aprovação das DF’s do exercicio de 2020 | (viii) a renovação da POL 001 - Política da Empresa Limpa e Combate à Corrupção (“POL 001”) | (x) a renovação da POL 006 - Política de Remuneração de Colaboradores Grupo CCR e Conselho Fiscal das Unidades de Negócios (“POL 006”) | (xi) a renovação do Código de Ética do Fornecedor; | e (xii) a revisão da POL 004 - Política de Divulgação, Uso de Informações e Negociação de Valores Mobiliários (“POL 004”).
08/03/202125/02/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta (i) a ratificação: (a) da contratação, por sua controlada indireta Total Airport Services (“TAS”), de Standby Letter of Credit junto ao Bank of America, | (ii) a ratificação: (a) da celebração do Contrato de Contragarantia (“CCG”); (b) da prestação de garantia de 100% no CCG, responsabilizando-se solidariamente com o RodoAnel | (iii) a contratação, por sua controlada indireta Companhia do Metrô da Bahia de fiança bancária junto ao Banco Alfa de Investimentos | (iv) o aumento do capital social da sua controlada indireta e em conjunto Barcas S.A. | (ix) a realização de doação, por suas controladas indiretas na forma de rateio, à Instituição Comunitas | (v) o aumento do capital social da sua controlada direta Companhia de Participações em Concessões (“CPC”) | (vi) a ratificação da contratação, pela Companhia, de Standby Letter of Credit junto ao Bank of America em favor do Banco de La Produccion (“Produbanco”) | (vii) a celebração, por sua controlada direta e em conjunto Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A de contrato de mútuo | (viii) a revisão da POL 000 - Política de Regulamentação dos Instrumentos Normativos | (x) o Orçamento para o ano de 2021 e a Lista Prévia Estrutura de Capital de 2021 das empresas do Grupo CCR | (xi) as Diretrizes de Doações e Patrocínios para o ano de 2021 | (xii) o Relatório Anual de Sustentabildiade (“RAS 2020” | (xiii) a celebração, por sua controlada direta Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. do 13º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público
05/03/202125/02/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) a prestação de garantia fidejussória, por meio de fiança, pela Companhia, para assegurar o pagamento das obrigações a serem assumidas pela SPVias | (iii) a autorização para os Diretores e/ou representantes legais da Companhia,para negociar os demais termos e condições da garantia fidejussória. | i) a captação de recursos por sua controlada, a Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“SPVias” ou “Emissora”), no valor de R$490.000.000,00
05/03/202125/02/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)
04/03/202126/02/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
04/03/202104/03/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
05/02/202128/01/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento do capital social da sua controlada indireta indireta Toronto S.A. | Celebração de Termo Aditivo | Plano de Negócios de sua controlada indireta Quicko | Ratificação da celebração do 3º e 4º Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços | Realização de patrocínio | Rerratificação a ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de agosto de 2020 | Substituição da antiga NO CCR 025-0 - Política de Gerenciamento de Riscos
23/12/202017/12/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAtualização de Politicas | Celebração de Aditivos
07/12/202026/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração de parte da nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva da Companhia
07/12/202026/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento de capital social de sua controlada indireta | Celebração de Aditivos
18/11/202018/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre a realização da 14ª (décima quarta) emissão de debêntures
11/11/202010/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberação sobre Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020
11/11/202011/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre as Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020
06/11/202029/10/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração da Norma de Regulamentação de Instrumentos Normativos | Celebração de Aditivos | Criação da POL 012 - Política de Novos Negócios da Companhia
06/11/202029/10/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)
30/09/202024/09/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor não estatutário
30/09/202024/09/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de aditivos de Controladas Indiretas | Celebração de contrato de mútuo por controlada direta | Criação da POL 14 - Política Financeira da Companhia | Emissão de Promissory Note | Ratificação de aditivo de Controlada Indireta
28/09/202028/09/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02/09/202027/08/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia
02/09/202024/08/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReti-ratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia
01/09/202027/08/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAtualização de Políticas | Celebração de Aditivos e demais deliberações
13/08/202011/08/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia.
13/08/202013/08/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia.
10/08/202030/07/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento de capital social da sua controlada indireta | Celebração de Aditivo | Cessão de 01 (uma) ação da empresa Quiama Ecuador, detida pela Quiama BVI | Retirratificação de certidões de atas de Reuniões do Conselho de Administração
12/06/202012/06/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)
09/06/202003/06/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração do 1º Aditivo ao Contrato de Empreitada | Celebração, entre partes relacionadas, do Termo de Acordo e Quitação ao Contrato de Empreitada | Deliberar sobre contratação por sua controlada direta e em conjunto Rodonorte
28/05/202027/05/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre emissão de debêntures
14/05/202012/05/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia.
14/05/202014/05/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia.
08/05/202030/04/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia
08/05/202030/04/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReeleição dos membros da Diretoria
08/05/202030/04/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento de capital social de suas controladas, CPC e ATP. | Celebração de mútuo, por suas controladas CPC (credora) e a Barcas S.A. | Celebração do do 1º Aditivo ao Contrato CCRACT-RO-4600045755/2019 entre RodoAnel e FBS
09/04/202007/04/2020Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAta8° Emissão de Debêntures SPVias
07/04/202007/04/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre a terceira emissão de notas promissórias comerciais
03/04/202017/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre emissão de Debêntures
02/04/202026/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre aditivos da companhia e demais assuntos
06/03/202003/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a publicação do Relato Integrado
05/03/202027/02/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia.
05/03/202005/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia.
05/02/202031/01/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaRevisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.
05/02/202030/01/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAtualização de Politicas do grupo
30/01/202030/01/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)
20/12/201919/12/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão NP Metrô Bahia
20/12/201919/12/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaContrato de financiamento ViaSul e BNDES
20/12/201919/12/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiversos assuntos relativos à Cia e suas controladas
19/12/201919/12/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração da composição de diretoria
06/12/201906/12/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre emissão de Debêntures
02/12/201928/11/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre contratações em controladas diretas e indiretas
14/11/201914/11/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)
11/11/201931/10/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
04/11/201931/10/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiversos assuntos da Cia e Controladas
28/10/201924/10/2019Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberações sobre os documentos relativos aos resultados 3T19
28/10/201925/10/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberações sobre os documentos relativos aos resultados 3T19
15/10/201915/10/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/09/201930/09/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAssuntos relacionados à aprovação da 10° emissão de debêntures da AutoBAn
30/09/201926/09/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiversos assuntos da Cia
02/09/201929/08/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiversas matérias
08/08/201908/08/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre as informações trimestrais
08/08/201907/08/2019Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/07/201925/07/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiversos Assuntos
25/07/201925/07/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar acerca da alteração da composição de Diretoria da Companhia, em continuidade ao Processo Evolutivo da CCR.
28/06/201927/06/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiversos Assuntos
27/06/201927/06/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração Diretoria
06/06/201930/05/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOutros assuntos diversos
29/05/201916/05/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar acerca da alteração da composição de Diretoria da Companhia, em continuidade ao Processo Evolutivo da CCR.
27/05/201916/05/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar acerca da alteração da composição de Diretoria da Companhia, em continuidade ao Processo Evolutivo da CCR.
20/05/201926/04/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre: a reestruturação e nova nomenclatura para os Comitês de Assessoramento ao Comitês CAD-CCR, bem como a composição para novos Comitês CAD-CCR e seus respectivos Coordenadores
02/05/201902/05/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar acerca da alteração da composição de Diretoria da Companhia, em continuidade ao Processo Evolutivo da CCR.
02/05/201902/05/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/04/201929/04/2019Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2019.
29/04/201929/04/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2019.
08/04/201928/03/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiversos Assuntos
08/04/201928/03/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta11ª emissão pela controlada da Companhia – SAMM
21/03/201920/03/2019Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
21/03/201921/03/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. | (iii) examinar e opinar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. | (iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia. | Deliberar sobre: (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras anuais da Companhia.
27/02/201921/02/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiversos Assuntos
08/02/201931/01/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiversos Assuntos
02/01/201920/12/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiversos Assuntos
02/01/201920/12/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReti-ratificação Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Metrô Bahia
20/12/201820/12/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)
10/12/201829/11/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOutros assuntos diversos
10/12/201809/12/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração Diretoria
19/11/201819/11/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) proposta de ampliação da Diretoria Estatutária | (ii) nomeação de VP de Compliance
31/10/201831/10/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaNomeação de novo Diretor não estatutário.
30/10/201825/10/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOutros assuntos diversos
30/10/201825/10/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOutros assuntos diversos
25/10/201824/10/2018Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2018.
25/10/201825/10/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais (“ITR”) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2018.
18/10/201818/10/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício de 2018.
02/10/201827/09/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOutros assuntos diversos
11/09/201830/08/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAssinatura de diversos aditivos de contratos de serviços | Outros assuntos diversos
14/08/201809/08/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais (“ITR”) referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2018.
14/08/201808/08/2018Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre a análise das Informações Trimestrais (“ITR”) da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2018.
08/08/201802/08/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar acerca da alteração da composição de Diretoria
06/08/201826/07/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a constituição de controlada em conjunto, a ser denominada Toronto S.A. | (ii) o aumento de capital social de sua controlada direta Concessionária da Ponte-Rio Niterói S.A. | (iii) a contratação, por sua controlada direta e em conjunto Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. | Outras deliberações
31/07/201820/07/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) outros assuntos de interesse da Companhia. | Deliberar sobre: (i) apreciação sobre a conclusão do trabalho, desenvolvido por assessoria específica, relativo ao Processo Evolutivo da CCR;
10/07/201828/07/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre (i) a aprovação, da captação de recursos por sua controlada, a SPVias, por meio da sua 6ª (sexta) emissão de debêntures simples;
10/07/201828/06/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre (i) a aprovação de captação de recursos por sua controlada direta e em conjunto RodoNorte, por meio de emissão de debêntures simples;
10/07/201828/06/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) a aprovação para a outorga de garantia fidejussória sob condição suspensiva, por meio de fiança, pela Companhia; | Deliberar sobre (i) a aprovação de captação de recursos por sua controlada direta, a AutoBAn, por meio de emissão de debêntures simples;
05/06/201830/05/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a aquisição indireta de 48,40% do capital social da Aeris Holding Costa Rica, S.A. e de 49,64% do capital social da Inversiones Bancnat S.A.
10/05/201809/05/2018Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre a análise das Informações Trimestrais (“ITR”) da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2018.
10/05/201810/05/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais (“ITR”) referentes ao período encerrado em 31 de março de 2018.
26/04/201826/04/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a aprovação, da realização, pela Companhia do Metrô da Bahia, da 5ª emissão pública de Debêntures simples
26/04/201826/04/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia
03/04/201822/03/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração do 5º Aditivo ao contrato de empreitada, firmado por sua controlada, a Rodonorte com o Consórcio J. MALUCELLI/GRECA.
02/04/201822/03/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(B) a (i) realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, das Linhas 5 e 17 do Metrô | (ii) prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança constituída por meio de carta de fiança separada das Cártulas | (ii) prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança, a ser constituída na Escritura de Emissão | Apreciar e deliberar sobre: (A) a (i) realização da 1ª emissão de notas promissórias comerciais, em série única, da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A.
22/03/201822/03/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre: (i) a 10ª emissão, pela controlada da Companhia - SAMM, em série única, de 54 (cinquenta e quatro) notas promissórias comerciais
19/03/201819/03/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre: a aprovação da realização, pela ViaQuatro da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária
02/03/201802/03/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a recomendação, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, de revisão do Estatuto Social da Companhia; | (ii) a aprovação das novas políticas da Companhia | (iii) a aprovação da alteração das políticas já existentes da Companhia
01/03/201828/02/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCriação novo Comitê Independente
28/02/201819/02/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) ratificação da celebração de 1º aditivo ao Contrato de Empreitada CCRACT-AB-4600033127/16, firmado entre a AutoBAn e CAMARGO CORRÊA INFRAESTRUTURA S.A. | (iii) celebração do 2º aditivo ao Contrato, a ser firmado pela AUTOBAN e a CCI | Deliberar sobre a: (i) reti-ratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03/05/2016
22/02/201820/02/2018Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(i) Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. | (ii) emissão de parecer sobre o exame dos documentos mencionados no item (i) supra.
22/02/201820/02/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017.
01/02/201830/01/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a aprovação da realização, pela Concessionária ViaRio S.A. da 7ª emissão de debêntures simples. | (ii) a aprovação para a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória.
23/01/201817/01/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração do 3º Aditivo ao Contrato de Empreitada firmado entre sua controlada Rodonorte e a J. Malucelli
19/01/201819/01/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) a contratação de Apólice de Seguro-Garantia pela Companhia para prestação da respectiva garantia no âmbito da Licitação e a prestação da respectiva contragarantia. | Deliberar sobre: (i) a participação da Companhia em Consórcio para o Leilão das Linhas 5-Lilás e 17-Ouro da rede metroviária de São Paulo.
21/12/201719/12/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento entre BNDES e BH AIRPORT
20/12/201714/12/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de aditivos ao Contrato de Empreitada firmado entre sua controlada Rodonorte e e o consórcio formado pelas empresas J. Malucelli Construtora de Obras S.A. e Greca Distribuidora de Asfaltos
19/12/201714/12/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReorganização Societária
15/12/201714/12/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaFiança contrato de financiamento do Metrô Bahia
12/12/201708/12/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) retificação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de novembro de 2017 | (ii) a celebração, pela Companhia, do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Décima Primeira Emissão de Debêntures Simples da CCR S.A.
28/11/201728/11/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(1) apreciar e deliberar sobre a 7ª (sétima) emissão de debêntures da ViaOeste | (2) aprovar a prestação da Fiança
07/11/201707/11/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da 11ª emissão de debêntures 476
27/10/201726/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a redução do capital social de sua controlada Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“NovaDutra”).
26/10/201726/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRodoAnel 6ª Emissão de Debêntures
26/10/201725/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais (“ITR”) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2017.
26/10/201725/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais (“ITR”) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2017.
24/10/201717/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração de 2º aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACT ND-4600022564/14, entre sua controlada NovaDutra e a Serveng
20/10/201720/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciar e deliberar sobre a celebração, pela RodoNorte, do primeiro aditamento à escritura da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples
16/10/201704/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração de 2º aditivo ao Contrato de Administração sob Regime de Aliança
16/10/201716/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício de 2017 (“Dividendos Intermediários de 2017”).
11/10/201702/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) Aditivo n°. 1 ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, entre o VLT Carioca, o BNDES, a Companhia, a OTP , a INVEPAR, a RIOPAR, o Banco Santander e a Mitsui. | (iii) a celebração, pela CIIS, do Aditivo n°. 1 ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, celebrado entre a CIIS, a OM, a INVEPAR, a RIOPAR e o BNDES, com a interveniência do VLT. | Deliberar: (i) a celebração, pela Companhia, do Aditivo n°. 1 ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito n°. 15.2.0435.1, celebrado entre a Concessionária do VLT Carioca S.A. e BNDES.
19/09/201718/09/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta6a Emissão de Debêntures RodoNorte
31/08/201731/08/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a aprovação, nos termos do artigo 14, inciso (xv) do Estatuto Social da Companhia, da realização, pela Autoban da 5ª (quinta) emissão de notas promissórias
28/08/201717/08/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a ratificação da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Público-Privada na Modalidade de Concessão Patrocinada, entre VLT e CDURP
17/08/201703/08/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração do Terceiro Aditivo ao Contrato de Empreitada CRACT-RN-14265/2016 firmado entre sua controlada Rodonorte e a empresa Serveng
14/08/201709/08/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberar sobre a análise das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2017.
14/08/201709/08/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre as Informações Trimestrais (“ITR”) referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2017.
28/07/201719/07/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) a ratificação da celebração, pela Companhia e pela Vórtx do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Décima Emissão de Debêntures Simples da CCR S.A | Deliberar sobre: (i) a ratificação do resultado final do procedimento de Bookbuilding, datado de 29 de junho de 2017.
28/07/201720/07/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº. 001/2013 firmado entre Metrô da Bahia e SEDUR
06/07/201705/07/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração de Aditivo Nº 01 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n. 15.2.0606.1, entre BNDES e BH Airport.
28/06/201727/06/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) a aprovação, nos termos do artigo 142 da Lei 6.404/1972 , da prestação de garantia fidejussória | Deliberar: (i) a aprovação, nos termos do artigo 14, inciso (xv) do Estatuto Social da Companhia, a realização por sua controlada em conjunto, Renovias, da 3ª emissão pública de Debêntures simples
26/06/201726/06/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a aprovação da realização, pela Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. (“AutoBAn” ou “Emissora”) da 9ª emissão de debêntures simples. | (ii) a aprovação para a outorga de garantia fidejussória.
21/06/201719/06/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) aprovação para a outorga de garantia fidejussória. | Deliberar sobre (i) aprovação, da realização, pela AutoBan da 8ª emissão de debêntures simples.
13/06/201706/06/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas por sua controlada Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“NovaDutra”).
12/06/201712/06/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRevogação garantia 8a emissão de debêntures da AutoBAn
09/06/201707/06/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) Deliberar sobre a realização, pela Companhia, de sua 10ª (décima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. | (ii) Celebração de aditamento à escritura de emissão das Debêntures
18/05/201717/05/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a aprovação, nos termos do artigo 14, inciso (xv) do Estatuto Social da Companhia, da realização, pela AutoBan da 8ª emissã | (ii) a aprovação para a outorga de garantia fidejussória
11/05/201710/05/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaInformações Trimestrais (ITR), referentes ao período encerrado em 31 de março de 2017
11/05/201710/05/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaInformações Trimestrais do período encerrado em 31 março de 2017
09/05/201703/05/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a ratificação da celebração de aditivo ao contrato firmado por sua controlada MSVia com parte relacionada.
04/05/201703/05/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(ii) celebração de Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital firmado com a sua controlada Concessionária do RodoAnel Oeste S.A. | Deliberar sobre: (i) a cessão onerosa de créditos financeiros entre partes relacionadas.
26/04/201725/04/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a revogação da aprovação para outorga de garantia fidejussória
25/04/201713/04/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) Deliberar sobre a celebração pela ViaRio de aditamento à CCB para extensão de prazo de vencimento | (ii) Deliberar sobre prestação de garantia fidejussória
18/04/201706/04/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre a celebração de termo aditivo
21/03/201710/03/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre Contratos de mútuos entre a Companhia e sua controlada indireta Companhia do Metrô da Bahia
17/03/201709/03/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração ao contrato de compra e venda ViaRio
17/03/201709/03/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças,ViaQuatro x Odebrecht
07/03/201722/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas por sua controlada Rodonorte x AG
07/03/201722/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a celebração de aditivo ao contrato firmado por sua controlada Rodonorte com a empresa Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia | (ii) a celebração de novo contrato a ser firmado pelas mesmas partes.
07/03/201722/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a celebração de aditivo ao contrato firmado por sua controlada Rodonorte X J. Malucelli e Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. | (ii) a celebração de novo contrato a ser firmado pelas mesmas partes.
06/03/201716/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(i) examinaram o Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | (ii) a revisão do orçamento de capital e a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
06/03/201703/03/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos resultados relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016
16/02/201716/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória para garantir a 3ª (terceira) emissão de debêntures simples | (ii) a autorização à Companhia para, em adição à Fiança
10/02/201709/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) o preço por ação ordinária de emissão da Companhia; | (ii) o aumento do capital social da Companhia dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos do artigo 8º do estatuto social da Companhia; | (iii) a forma de liquidação das Ações a serem emitidas pela Companhia; | (iv) a alocação dos recursos obtidos pela Companhia com a Oferta Restrita; | (v) a homologação do novo capital social da Companhia; | (vi) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado; e | (vii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas na Reunião.
27/01/201726/01/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser realizada na República Federativa do Brasil | (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das ações ordinárias a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita | (iii) a concessão do direito de prioridade aos acionistas da Companhia, para subscrição de até a totalidade das Ações (conforme definidas abaixo) a serem colocadas por meio da Oferta Restrita | (iv) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta Restrita; e | (v) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião e para a implementação da Oferta Restrita
08/01/201706/01/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da emissão e garantia fidejussória da 7ª Emissão de Debêntures da AutoBAn
06/01/201722/12/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaContratação KPMG Auditores Independentes
02/01/201722/12/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtacelebração de aditivo ao contrato firmado por sua controlada Companhia do Metrô da Bahia com parte relacionada
05/12/201605/12/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação de Garantias a Terceiros
22/11/201611/11/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas por sua controlada Rodonorte
10/11/201610/11/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRecomendação para proposta da AGE sobre aumento de capital e consequente atualização do Estatuto Social
04/11/201604/11/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a garantia fidejussória da sexta emissão de debêntures simples
04/11/201604/11/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre aprovação de Dividendos Intermediários de 2016
03/11/201601/11/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberação sobre resultado 3T16 e Parecer do Comitê de Auditoria
03/11/201601/11/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre resultado 3T16
26/10/201626/10/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaGarantia Emissão RodoNorte
21/10/201611/10/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtacelebração de contrato entre partes relacionadas por sua controlada Rodonorte
14/10/201603/10/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAditivo Metrô Bahia
10/10/201629/09/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de contrato entre partes relacionadas por sua controlada Rodonorte
29/09/201628/09/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) Garantia do cumprimento das obrigações assumidas pela Concessionária ViaRio S.A., no âmbito da quarta emissão, pela ViaRio, de debêntures simples | (ii) Garantia do cumprimento das obrigações assumidas pela ViaRio, no âmbito das obrigações do financiamento contratado pela ViaRio por meio da cédula de crédito bancário
28/09/201628/09/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) Outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória para garantir a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações | (ii) Autorização à Companhia para, em adição à Fiança, assumir a obrigação de, mediante ocorrência de eventos de inadimplemento no âmbito da Emissão | (iii) Autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga da Fiança.
21/09/201620/09/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) Prestação de garantia fidejussória para emissão de notas promissórias da Barcas S.A. | (ii) Autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga da fiança descrita acima
30/08/201626/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(i) a ratificação da prestação de garantia fidejussória no âmbito da quarta emissão, pela ViaRio, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária | (ii) a ratificação da prestação de garantia fidejussória no âmbito das obrigações do financiamento contratado pela ViaRio por meio da cédula de crédito bancário, junto à Caixa Econômica Federal | (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para providências necessárias à implementação e constituição da Fiança e do Aval em favor dos titulares das Debêntures.
24/08/201616/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre transação com partes relacionadas
19/08/201601/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberações acerca 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da CCR
11/08/201610/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaManifestação acerca das Informações Trimestrais 2T16
11/08/201610/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação resultados 2T16
10/08/201603/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAssinanuta TAM 20 SPVias
26/07/201625/07/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a prestação, pela Companhia, de (a) alienação fiduciária, nos termos do contrato de alienação fiduciária de ações a ser celebrado no âmbito da 5ª (quinta) emissão, pela Concessionária ViaRio | (ii) a celebração de contrato de compromisso de aporte de acionistas, por meio do qual a Companhia se compromete, na proporção de sua participação no capital social da ViaRio | (iii) a autorização à Diretoria da Companhia, bem como a procuradores constituídos pela Companhia, para celebrar todos e quaisquer documentos relacionados à Emissão
19/07/201619/07/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a aprovação da realização, pela Companhia, da 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária
30/06/201630/06/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAssinatura do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda
30/06/201630/06/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaProposta Vinculante à Montgomery
27/06/201617/06/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração Aditivo AutoBAn
27/06/201622/06/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas
24/06/201623/06/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração, na qualidade de interveniente fiadora de Contrato de Financiamento
20/06/201613/06/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Contrato entre Partes Relacionadas
10/06/201625/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre contratação partes relacioandas SPVias
03/06/201623/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAssinatura aditivo SPVias
02/06/201625/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAditamento 3ª Emissão SPVias
02/06/201625/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAditamento 2ª Emissão SPVias
12/05/201612/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação da Garantia
11/05/201603/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaTransação com parte relacionada
11/05/201615/04/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReeleição da Diretoria da Companhia
10/05/201605/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberações sobre o Resultado do 1T16 e Parecer da Auditoria
10/05/201605/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre resultado 1T16
05/05/201604/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaprestação de garantia fidejussória, na forma de fiança à 3ª emissão de debêntures do Metrô Bahia
05/05/201630/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar acerca da outorga de garantia fidejussória para garantir a 1ª emissão de debêntures simples da ViaQuatro
03/05/201628/04/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaa ratificação da prestação de garantia fidejussória, sob a forma de fiança, pela Companhia, para garantia do cumprimento das obrigações assumidas pela Concessionária ViaRio S.A.
03/05/201620/04/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciar e deliberar sobre a outorga de fiança pela Companhia, em favor da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A.
15/04/201615/04/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReeleição da Diretoria da Companhia
06/04/201631/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRegimento Interno, Manual de Governança, Política de Divulgação de Uso de Informações e Negociação de Valores Mobiliários e Política de Transação entre Partes Relacionadas
23/03/201623/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação de Garantia para a Barcas
22/03/201615/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDistribuição de Dividendos
18/03/201618/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação de garantia CCR a emissão de Notas Promissórias da SAMM
15/03/201615/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15/03/201614/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaVenda STP
25/02/201622/02/2016Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
25/02/201622/02/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta(i) exame do Relatório Anual da Administração e DFs da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15, revisão do orçamento de capital e proposta de destinação dos resultados | (ii) emissão de parecer sobre o exame dos documentos mencionados no item (i) | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
25/02/201622/02/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) aprovação dos resultados de 2015 | (ii) revisão do orçamento de capital para o exercício de 2016 | (iii) proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
18/02/201618/02/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação de garantia CCR a financiamento MSVia
11/02/201611/02/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta2ª Emissão de NP da CCR
28/01/201628/01/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRetificação da deliberação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de janeiro de 2016, às 11h00min
28/01/201617/12/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15/01/201615/01/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
05/01/201605/01/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmpréstimo e Swap - ViaOeste
21/12/201514/12/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração do Código de Conduta Ética Grupo CCR
17/12/201517/12/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
14/12/201514/12/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
27/10/201526/10/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaExame das Informações Trimestrais 3T15
27/10/201526/10/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaManifestação sobre os resultados e relatórios 3T15
21/10/201521/10/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaNASP
02/10/201502/10/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/09/201503/09/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação de garantia fidejussória da CCR para 100% da Samm, em decorrência da 7ª emissão de Notas Comerciais | Prestação de garantia fidejussória da CCR para 100% da Samm, em decorrência da 7ª emissão de Notas Comerciais
03/09/201502/09/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação de garantia fidejussória da CCR para 100% do Metrô Bahia, em decorrência da 1ª emissão de Notas Comerciais | Prestação de garantia fidejussória da CCR para 100% do Metrô Bahia, em decorrência da 1ª emissão de Notas Comerciais
10/08/201505/08/2015Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
10/08/201505/08/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2015
10/08/201505/08/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) do período encerrado em 30 de junho de 2015
21/07/201516/06/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação e revisão do Código de Ética da Companhia | Aprovação e revisão do Código de Ética da Companhia
15/06/201515/06/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConstituição de Comitê Independente
14/05/201513/05/2015Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
14/05/201513/05/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca dos resultados 1T15
14/05/201513/05/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciação dos resultados 1T15 | Apreciação dos resultados 1T15
23/04/201516/04/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es)
26/03/201524/03/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação de garantia fidejussória da CCR para 80% da Barcas, em decorrência da 5ª emissão de NPs
04/03/201525/02/2015Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
29/01/201522/01/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRatificação 11º Termo Aditivo e 12º Termo Aditivo
28/10/201427/10/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Informações Trimestrais 3T14
28/10/201427/10/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação das Informações Trimestrais (ITR) do período encerrado em 30 de setembro de 2014
29/09/201429/09/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança não solidária com os demais fiadores | (ii) autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga da fiança
29/09/201429/09/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval para a totalidade das obrigações a serem assumidas por sua sociedade controlada SAMM | (ii) autorização aos diretores da Companhia para que adotem todas as medidas necessárias para a prestação de referido aval
26/09/201426/09/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta- Distribuição de dividendos intermediários
09/09/201420/08/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) contratação Financiamento Mediante Abertura de Crédito da MSVia | (ii) prestação de garantia, pela Companhia, no âmbito da respectiva contratação
11/08/201406/08/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDeliberação sobre a análise das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2014
11/08/201407/08/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos resultados 2T14
28/05/201420/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação sobre alteração do Manual de Governança do Grupo CCR
12/05/201407/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2014.
12/05/201407/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovações acerca das Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2014.
15/04/201415/04/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para o mandato de 2 (dois) anos
11/04/201411/04/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) Apreciar e deliberar sobre a outorga de fiança pela Companhia, em favor da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. | (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Fiança, bem como ratificar todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria da Companhia
01/04/201431/03/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga da fiança | Prestação de garantia fidejussória em decorrência da emissão de NPs pela Barcas S.A.
28/02/201419/02/2014Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/02/201419/02/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaExame do Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Revisão do orçamento de capital e proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013
19/02/201419/02/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) aprovação dos resultados referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 | (ii) revisão do orçamento de capital para o exercício de 2014 | (iii) proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião
22/01/201421/01/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a prestação de fiança pela Companhia para assegurar integralmente o cumprimento da totalidade das obrigações assumidas pela CPC no âmbito das Debêntures | (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, podendo, inclusive, celebrar a Escritura de Emissão
28/10/201325/10/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Informações Trimestrais 3T13
28/10/201325/10/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos resultados do 3T13
02/10/201302/10/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a prestação de garantia fidejussória na modalidade de aval no âmbito da terceira emissão, pela SAMM para a emissão de 32 notas promissórias comerciais
30/09/201330/09/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta1) prestação de garantia fidejussória, na forma de aval, em 8 (oito) notas promissórias comerciais da Barcas S.A. | 2) autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga do aval
26/09/201326/09/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de dividendos intermediários 2013
11/09/201311/09/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação de aval pela Companhia para assegurar integralmente o cumprimento da totalidade das obrigações assumidas pela CPC no âmbito da Emissão das Notas Comerciais
12/08/201307/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Informações Trimestrais 2T13
12/08/201307/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação das Informações Trimestrais (ITR) do trimestre encerrado em 30 de junho de 2013
08/08/201305/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaA assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças - STP
17/05/201317/05/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação de fiança em garantia à 3a emissão de debêntures da SPVias
14/05/201308/05/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013
14/05/201308/05/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaParecer acerca das Informações Trimestrais (ITR) do trimestre encerrado em 31 de março de 2013
17/04/201317/04/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) 6ª (sexta) emissão, pela Companhia, de debêntures simples | (ii) autorização para que a Diretoria pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da emissão das Debêntures
17/04/201309/04/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança, não solidária com os demais fiadores, pela Companhia | (ii) autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga da fiança
21/03/201318/03/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAssinatura do contrato Contrato de Compra e Venda de Ações - Aeroporto Internacional de Curaçao
07/03/201327/02/2013Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
07/03/201327/02/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
07/03/201327/02/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/12 | Proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Revisão do orçamento de capital para o exercício de 2013
26/02/201326/02/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) Aprovar a extensão do prazo de vencimento das debêntures da 1ª Emissão da SPVias | (ii) Aprovar a celebração, pela Companhia, do quarto aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da SPVias
26/02/201320/02/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRatificação de assinatura de Termos Aditivos NovaDutra e Ponte

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